스캠 코인의 범죄 수익은 환수가 가능한가? (특징, 대책 및 피해규모)

스캠 코인이란?

스캠 코인은 암호화폐의 한 종류로, 투자자들에게 높은 수익률을 약속하면서 실제로는 가치가 없거나 존재하지 않는 암호화폐를 말합니다. 이러한 스캠 코인은 투자자들로부터 돈을 모으는 데 성공하면, 그 돈을 가지고 도망가거나 사라지는 경우가 많습니다.

 

1. 초급 스캠:

처음부터 사기를 목적으로 만들어진 코인을 의미합니다. 코인 자체가 허구인 것입니다. 보통 코인을 발행할 때는 백서 (white Paper)라는 투자설명서가 존재하는데, 여기에 담긴 내용들은 말도안되고, 있을 수 도 없는 청사진들이 이런 코인 백서에는 존재합니다.

 

2. 중급 스캠:

좀 더 사기꾼들의 수법이 정교해집니다. 정말 그럴듯하게 백서를 만들고, 코인개발자들을 고용해서, 코인을 만든 후 뒷돈을 주고 이름없는 거래소에 상장시킵니다. 상장 시킨 후 자신이 갖고 있는 코인을 모두 매각하고 도망가는 수법입니다.

 

3. 고급 스캠:

이건 정말 심각한 문제이기도 하고, 일반적으로는 알아차리기 힘든 스캠입니다. 처음에 개발자들은 백서에 따라 원대한 포부를 갖고 열심히 개발을 합니다. 개발을 어느정도 진행하여 거래소에 상장을 진행하게 되는데, 투자자들은 그 백서의 플랜을 믿고 투자를 합니다. 하지만, 그 백서대로 개발이 이루어지지 않게 되거나 개발이 실패하면서 스캠 코인으로 변모하게 됩니다. 

 

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범죄 수익의 환수 가능성

스캠 코인으로 인한 범죄 수익의 환수는 매우 어려운 작업입니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

 

① 암호화폐의 익명성:

암호화폐는 그 특성상 익명성을 가지고 있습니다. 이로 인해 범죄자들이 자신의 실제 신원을 숨기는 데 암호화폐를 이용하는 경우가 많습니다.

 

② 국제적인 범위:

암호화폐는 국경을 넘나들며 거래될 수 있습니다. 이로 인해 범죄 수익을 환수하는 데 필요한 법적 절차가 복잡해질 수 있습니다.

 

③ 법적인 제약:

현재 많은 국가들이 암호화폐와 관련된 법률을 갖추지 못하고 있습니다. 이로 인해 범죄 수익을 환수하는 데 법적인 장애가 생길 수 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 검찰은 가상자산 범죄수익 환수 시스템을 구축하여, 가상자산 범죄가 늘어나는 상황에서 신속한 국고귀속 절차를 마련하였습니다. 이를 통해 범죄수익으로서 몰수·추징해야 할 가상자산이 계속 증가할 것으로 예상되는 상황에서 보다 효율적인 범죄수익환수가 가능하게 되었습니다.

 

 

스캠 코인 피해규모

스캠 코인으로 인한 피해규모는 상당히 큽니다. 또한, 2018년부터 2022년까지 국내 가상자산 관련 행위로 인한 피해 금액은 총 5조2941억원으로 드러났습니다. 이 중 가상자산 관련 투자 사기 관련 범죄가 73%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

 

스캠 코인은 암호화폐 시장에서 큰 문제로 대두되고 있습니다. 이에 대한 적절한 대응 방안과 법적 제재가 필요하며, 투자자들은 스캠 코인을 피하고 안전한 투자를 위해 충분한 정보를 수집하는 것이 중요합니다.

 

스캠 코인으로 인한 범죄 수익의 환수는 매우 어려운 작업이지만, 검찰과 같은 법 집행 기관들은 이러한 문제를 해결하기 위한 다양한 방법을 모색하고 있습니다. 암호화폐의 발전과 함께 범죄 수익 환수 방법도 계속 발전해 나가야 할 것으로 보이지만, 현실적인 이유로 단기간 내 이러한 부분이 종결되기 어렵다는 전망이 우세합니다.